Для привлечения финансовых средств было создано фиктивное производство на 300 млн тенге.
Как следует из материалов суда, 56-летняя жительница южной столицы обещала хорошие дивиденды от вложенной в бизнес суммы и присвоила 304 млн тенге. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме. Приговор ещё не вступил в законную силу, передает inbusiness.kz.
По версии гособвинителей, в марте 2020 года подсудимая предложила знакомой создать ТОО по производству женских гигиенических средств, вложить не менее 50 млн тенге инвестиций, пообещав включение в состав учредителей товарищества, получение ежемесячных дивидендов в размере 15% от вложенной суммы, а также ежегодные путёвки за границу.
"В целях создания видимости легитимности она зарегистрировала в Министерстве юстиции Республики Казахстан ТОО "Алматинский гигиенический завод", которое не осуществляло никакой реальной деятельности", — говорится в материалах суда.
Знакомая несколькими траншами отдала ей 234 млн тенге. В начале 2021 года на такую же уловку попалась и другая, которая лишилась 70 млн тенге. Однако, предприятие так и не заработало, завод построен не был.
По данным egov.kz, ТОО "Алматинский гигиенический завод" зарегистрировано в городе Талгар Алматинской области. Вид деятельности – предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки. Учредителями с мая 2021 года по настоящее время числятся четверо человек, в том числе двое потерпевших. Ещё двое учредителей проходили по делу свидетелями, один из них в ходе судебных разбирательств рассказал, что участвовал на презентации проекта и тоже перечислил деньги на строительство завода. Второй в своих показаниях отметил, что формально числился директором завода, который планировался к открытию в конце 2021 года.
Сама подсудимая не признала вину. Между тем, кроме многочисленных заявлений от потерпевших, их показаний, к материалам дела были приобщены аудио-видеозаписи, аудиозаписи, переписку, где обсуждается факт получения денег и участия подсудимой в проекте, выписки из банковских счетов и другие доказательства. В акимате города Жаркент и АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" подтвердили, что никаких разрешений на строительство завода, а также сведений о привлечении инвестиций на указанной территории не имеется, что полностью опровергает доводы подсудимой о существовании соответствующего проекта, отмечается в материалах дела.
Дело двух пирамид
К слову, она была одной из фигурантов громкого уголовного дела о создании ещё одной финансовой пирамиды. Приговор был вынесен 24 декабря 2024 года. По данным городского суда, в 2014 году подсудимые создали АО "L-CAPITAL", которое занималось выпуском акций, а также афилированные компании, привлекали деньги вкладчиков под предлогом заключения договоров доверительного управления от 24 до 30% годовых и купли-продажи акций АО. Обещали доход в 15% годовых, ввели бонусную программу за привлечение новых вкладчиков.
"Согласно представленных на исследование договоров, дополнительных соглашений, квитанций к приходным кассовым ордерам и других объектов, сумма неисполненных обязательств АО "L-Capital", ТОО "L-Capital Finance", ТОО "Bai Quat", ТОО "Группа компаний Алем Group", ТОО "Центр финансовой грамотности Береке", ТОО "Транспортная компания ALLTRANS", ТОО "Консалтинговая группа L-Capital" перед физическими лицами, признанных потерпевшими по договорам купли-продажи ценных бумаг, договорам безвозмездного доверительного управления имуществом составляет 10 488 480 832 (десять миллиардов четыреста восемьдесят восемь миллионов четыреста восемьдесят тысяч восемьсот тридцать два) тенге", — следует из приговора суда за декабрь 2024 года.
В итоге по делу о мошенничестве суд назначил ей наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.
"На основании частей 3, 6 статьи 58 Уголовного кодекса Республики Казахстан, путём поглощения менее строгого наказания более строгим, по совокупности приговоров, с учётом приговора суда от 24 декабря 2024 года, окончательно назначить наказание в виде 8 (восьми) лет лишения свободы с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 5 (пять) лет", — следует из приговора суда.
Напомним, о задержании основателя АО "L-Capital" впервые в 2021 году сообщили в полиции. Позже количество заявлений от пострадавших вкладчиков увеличилось с пятидесяти до полутора тысяч. А подозреваемых – до 12-ти. В 2022 году разразился скандал. Клиенты компании заявили, что подозреваемые в присвоении огромной сумму, отпущены под подписку о невыезде и могут скрыться. И потребовали контроля со стороны генпрокуратуры. На скамью подсудимых сели шестеро.
