В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold.

“В ходе досудебного расследования установлено, что, позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически выплаты производились за счёт вкладов новых участников”, – сообщает пресс-служба прокуратуры Шымкента.

В результате в финансовую пирамиду были вовлечены свыше тысячи вкладчиков.

На преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомобиль общей стоимостью 280 млн тенге.

“В ходе обыска изъяли 15 млн тенге, а также 67 наименований золотых изделий стоимостью свыше 28 млн тенге”, – говорится в сообщении.

По данному факту ДЭР начато досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 217 УК РК “Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой”.

В данное время подозреваемые взяты под стражу.

• Тюремные сроки получили организаторы финпирамиды в Мангистау
• Около 200 млн тенге вложили актюбинцы в самокаты из США
• Ущерб около 800 млн тенге: финпирамида маскировалась под инвестиционный проект в области Абай
• Электросамокаты, крипта и BMW: как работала пирамида HRT в Кызылординской области
• Около 20 млн тенге вложили жители Семея в финпирамиду
• Финпирамида маскировалась под инвестиционный проект в Актобе